Celebración del Curso Superior en Corporate Compliance. I Edición

Del 7 al 24 de noviembre de 2016 se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada el «Curso Superior en Comporate Compliance» con el que colabora la Cátedra Santander de la Empresa Familiar de la UGR.

Los riesgos y los requerimientos actuales de cumplimiento regulatorio en la empresa son numerosos, exigentes y varían constantemente. Su ignorancia, deliberada o no, puede causar graves efectos en la organización. También, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo, las normas de libre adscripción y marcos de mejores prácticas aportan valor a la empresa pero obligan a la entidad a implantar programas de cumplimiento para acreditar el debido control sobre todos los ámbitos. De la convergencia de todos ellos es que aparecen los Compliance Management Systems (CMS) y los Modelos integrados de Governance, Risk & Compliance (GRC).

Además, la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor a partir de julio de 2015, establece, entre otras cuestiones, que:

Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos. En todas deberá existir un responsable de esta área: El Compliance Officer. Se trata, por tanto, de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

El Curso se ha desarrollado conforme a su programación siguiente:

MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I)

«Conferencia inaugural»

D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo.

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«La teoría jurídica del delito (teoría de la imputación) de la persona jurídica: presupuestos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas»

«Funcionamiento práctico del sistema»

D. José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

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MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II)

«Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas»

«Penas para las personas jurídicas y sistema de individualización»

D. José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

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«Previsiones procesales»

D. José Antonio Sánchez Pérez. Abogado. Miembro de Responsia Compliance y Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada.

Celebración del Curso Superior en Corporate Compliance. I Edición

MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I)

«Conferencia inaugural»

«La teoría jurídica del delito (teoría de la imputación) de la persona jurídica: presupuestos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas»

«Funcionamiento práctico del sistema»

MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II)

«Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas»

«Penas para las personas jurídicas y sistema de individualización»

«Previsiones procesales»

MÓDULO III. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA

«Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics)»

«Gestión de la comunicación y Riesgo reputacional»

MÓDULO IV. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (I)

«El sistema de información en la empresa»

«Riesgos financieros»

MÓDULO V. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (II)

«Normativa tributaria ámbito de aplicación en la persona jurídica»

«Riesgos tributarios . Personas jurídicas»

«Aspectos formales en la gestión del riesgo empresarial»

MÓDULO VI. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (III)

«Modelos GRC»

MÓDULO VII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (IV)

«Riesgos de la gestión de personal. Seguridad y salud en el trabajo»

«Tipos delictivos de las personas Jurídicas»

«Problemas del Blanqueo de Capitales. Técnicas y metodología de la PBC»

MÓDULO VIII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (I)

«Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS)»

«Marcos de referencia»

MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (II)

«Requisitos de los programas de cumplimiento normativo»

«La figura del controller jurídico (Oficial de Cumplimiento)»

MÓDULO X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (III)

«Procesos de denuncia e investigación interna»

MÓDULO XI. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

«Normativa actual en LOPD, internacional, europea y española. Ámbito de aplicación»

«Tipos de Ficheros. Medida de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal. Documento de seguridad»

«Principio de Protección de datos. Derechos de las personas»

«Tipos de procedimientos tramitados por la AEPD»

MÓDULO XII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

«Normativa actual en PBC. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación»

«Características del sistema preventivo español en PBC»

«Diagnóstico y matriz de riesgos en PBC»

«Régimen penal. El delito de Blanqueo de Capitales»

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**«La figura del controller jurídico (Oficial de Cumplimiento)»**