CELEBRACIÓN DEL CURSO SUPERIOR EN CORPORATE COMPLIANCE. II EDICIÓN

Del 20 de marzo al 4 de abril de 2017 se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada el «Curso Superior en Comporate Compliance» con el que colabora la Cátedra Santander de la Empresa Familiar de la UGR.

Los riesgos y los requerimientos actuales de cumplimiento regulatorio en la empresa son numerosos, exigentes y varían constantemente. Su ignorancia, deliberada o no, puede causar graves efectos en la organización. También, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo, las normas de libre adscripción y marcos de mejores prácticas aportan valor a la empresa pero obligan a la entidad a implantar programas de cumplimiento para acreditar el debido control sobre todos los ámbitos. De la convergencia de todos ellos es que aparecen los Compliance Management Systems (CMS) y los Modelos integrados de Governance, Risk & Compliance (GRC).

Además, la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor a partir de julio de 2015, establece, entre otras cuestiones, que:

Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
En todas deberá existir un responsable de esta área: El Compliance Officer.

Se trata, por tanto, de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Puedes descargar la programación del curso, aquí.

MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I)

Conferencia inaugural

D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo.

CELEBRACIÓN DEL CURSO SUPERIOR EN CORPORATE COMPLIANCE. II EDICIÓN

MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I)

Conferencia inaugural

La teoría jurídica del delito (teoría de la imputación) de la persona jurídica: presupuestos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas

MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II)

Penas para las personas jurídicas y sistema de individualización

Funcionamiento práctico del sistema

Tipos delictivos de las personas Jurídicas

Previsiones procesales

MÓDULO III. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (I)

El sistema de información en la empresa

Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics)

MÓDULO IV. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (II)

Normativa tributaria ámbito de aplicación en la persona jurídica

Riesgos tributarios. Personas jurídicas

Aspectos formales en la gestión del riesgo empresarial

MÓDULO V. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (III)

Problemas del Blanqueo de Capitales. Técnicas y metodología de la PBC

Gestión de la comunicación y Riesgo reputacional

MÓDULO VI. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (I)

Procesos de denuncia e investigación interna

Riesgos financieros

MÓDULO VII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (I)

Modelos GRC

MÓDULO VIII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (II)

Gestión documental y herramientas informáticas en el entorno del Compliance Penal

Riesgos de la gestión de personal. Seguridad y salud en el trabajo

MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Requisitos de los programas de cumplimiento normativo

La figura del controller jurídico (Oficial de Cumplimiento)

MÓDULO X. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Normativa actual en LOPD, internacional, europea y española. Ámbito de aplicación

Tipos de Ficheros. Medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal. Documento de seguridad

Principio de Protección de datos. Derechos de las personas

Tipos de procedimientos tramitados por la AEPD

MÓDULO XI. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (III)

Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS). Marcos de referencia

Mecanismos de control en la contratación

MÓDULO XII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Normativa actual en PBC. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

Diagnóstico y matriz de riesgos en PBC

Características del sistema preventivo español en PBC

Régimen penal. El delito de Blanqueo de Capitales

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**La figura del controller jurídico (Oficial de Cumplimiento)**